1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הונאת ענק

הונאת ענק

אילוסטרציה

מאסר ממושך לגננת שהונתה אנשים במיליונים

10.5 שנות מאסר בפועל הוטלו על גננת תושבת מודיעין, שהורשעה בביצוע עוקץ נדל"ן בהיקף של כ-18 מיליון ש"ח כלפי קרובי משפחתה, חבריה ובנקים | הגננת ניצלה את יחסי האמון אשר טיפחה עם קורבנותיה ובדרך זו, קיבלה הנאשמת במרמה את מיליוני השקלים | הכנסות אלה לא דווחו כדין לרשויות המס, והנאשמת אף הוציאה חשבוניות כוזבות כנגד חלקן במטרה להסתיר את מקורן

אמצעי הגנה וחיטוי

גבה תשלום על מסכות ואלכוג'ל ולא סיפק את הסחורה

תושב ראשון לציון נעצר בעקבות תלונות רבות מצד אזרחים שהזמינו ציוד מיגון רפואי ולא קיבלו את הסחורה. החשוד מפעיל שני אתרים שעדיין פועלים בחו"ל והמשטרה פועלת להסרתם מהרשת כדי למנוע קורבנות נוספים | מעצרו הוארך ב-6 ימים

אילוסטרציה

לי אלבז נשלחה ל-22 שנות מאסר בארה"ב

22 שנות מאסר ו-28 מיליון דולר פיצוי, זה מה שנגזר על לי אלבז, צעירה ישראלית שהונתה אלפי לקוחות בעת שהיתה מנכ"לית חברת אופציות בינאריות | השופט: "מעשיה איבדו למשקיעים את חסכונות חייהם, בתיהם ואפילו פגעו בנישואיהם" | היא התייפחה לאורך הקראת גזר דינה

מאות חותמות ומסמכים מזויפים

דוד ברוך סופר החשוד בהונאת ענק יוסגר?

המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה עתרה לבית המשפט המחוזי להכריז על אזרח ישראלי בר הסגרה לאוסטריה, לצורך העמדתו לדין בגין עבירות הונאה חמורות

חשוד בהונאת כרטיסי הטיסה לאומן

פרטים חדשים: מאות אלפי דולרים הופקדו בחשבון פיקטיבי בסין

בבית המשפט נערך דיון בעניינו של בעל מניות בחברת אירו-פנים, בחשד להונאה של מיליוני שקלים • סכום של 250 אלף דולר הועבר על פי החשד, לחשבון בנק פיקטיבי בהונג קונג • אחד מבעלי החברה הגיש תלונה על העוקץ • פרקליט החשוד: "מדובר במעצר שווא" | פרטים חדשים

צילום ארכיון: שאטרסטוק

חשד להונאת ענק בהיקף 200 מיליון שקל: 19 עצורים בפרשת הלבנת הון חמורה

חשד לעבירות מרמה, מס והלבנת הון בהקשר לשירותי כח אדם • החשד: חברו לנותני שירותי מטבע כדי להונות את המדינה

מנכ"ל 'הצלה' בניו יורק הודה בהונאת ענק

דוד כהן, מנכ"ל 'הצלה' בניו יורק שהתפטר, הודה בהונאת ענק של חברות ביטוח בסכום כולל של 9 מליון דולר • צפוי ל-4 שנים בכלא

;